Вълкът от София и неговата мрежа от кибер престъпници.

Gery Shalon, Gal Barak and Shota

Разследването, което направихме за статията “Вълкът от София,” бе проведено през последните няколко седмици, съвместно с нашите партньори от Израел, Германия и САЩ. Всяко твърдение във всяка една от статиите е подкрепено с доказателства от нашето собствено разследване, както и от документи, информацията в които е проверена от нашите партньори. Организацията за кибер престъпления съществува от дълги години и би могла да се нарече “пионер в крипто престъпленията”. Мрежата на “Вълкът от София” се разпростира от Израел до Европа, Русия, Кавказ, както и Северна Америка. Целта на тази и последващите статии е на първо място да:

  • запознае читателите с постъпките на тази глобална престъпна група в миналото;
  • да запълни празнините в информацията, която имаме до момента за нея.
  • да предпази инвеститорите от действията на тези слаби актьори в бъдеще.

ПРЕСЕЛЕНИЕТО ОТ ИЗРАЕЛ (The Exodus from Israel)

Заглавието на тази поредица е вдъхновено от израелския журналист Симон Уайнглас от Таймс ъф Израел, която през 2016 г. пише поредица от публикации описващи задушливата атмосфера обвиваща бинарните опции в Израел.
Тъй като през последните години, Израел успя да изгради впечатляваща репутация на център за кибер престъпления, Симона е озаглавила статията си “Вълците от Израел: Огромната, аморална измама с бинарни опции на Израел – изобличена!”.
Вестник Уол Стрийт Джърнал е отделил особено внимание на Израел и начина им на действие по отношение на кибер престъпленията (. Трудът на Симон Уайнглас е основен в нашето разследване.

Неоспорим факт е, че Израел, като сцена за развитие на стартъпи, с център Тел Авив, се движи наистина добре и успя да изведе до успешен край големи проекти с много талантливи предприемачи. От друга страна също е факт, че Израел е дом и на някои от най-големите кибер-престъпници. Един от тях – Гери Шалон, за когото Блуумберг публикува интересен анализ, сътвори нови стандарти в света на кибер-престъпленията чрез създадената от него мрежа

Гери Шалон в миналото е бил добре познат предприемач в Тел Авив. Син на обещаващ политик от Грузия, Гери Шалон извежда света на кибер-престъпленията до невиждани висоти. Арестуван в Израел през 2015 и екстрадиран в САЩ през 2016, където е обвинен и осъден, след ефективното излежаването на присъдата си, остава в САЩ, откъдето дърпа конците на глобалната си мрежа за кибер-престъпления. В Европа, София е важен център за мрежата му и Вълкът от София е Европейският Разпределител ??управител?? кукловод?.

ВЪЛКЪТ ОТ СОФИЯ

The Shalon and Barak network
The network around Gal Barak and Vladislav Smirnov

През последните няколко години, мощната престъпна израелска организация за кибер измами се разширява в международен мащаб и превзема нови територии. Докато Гери(Габи) Шалон, след излизането си от затвора, се “грижи” за пазара в Северна Амерка, негови партньори развиват бизнеса в Европа и Русия.

Един от тях е израелецът Гал Барак, който управлява Европейския клон на организацията за кибер престъпления с главен щаб в София, България. България, която е страна членка на ЕС, е известна с по-свободното си отношение към финансовите измами и не случайно е избрана от някои от най-големите кибер престъпници и мрежите им. Тук бихме могли да споменем ПОНЗИ схемата ONECOIN и нейния основател Ружа Игнатова.

България е страна членка на ЕС, следователно български компании могат да оперират на територията на останалите държави в ЕС, чрез паспортизирането на европейски регулации. Чрез близката си приятелка и доверено лице – Марина Андреева, която се предполага, че е и главен финансов директор в неговата мрежа, Барак се разпорежда с обширна мрежа от компании и хора.

Gal Barak on Wanda
Gal-Barak on Wanda

Напоследък дейността на Гал Барак в бинарните опции се разраства неимоверно. Чрез множество сайтове за бинарни опции, като SafeMarkets и OptionstarsGlobal, той е измамил хиляди инвеститори в ЕС. Според наличната информация, повече от 100 000 инвеститора са били измамени и са загубили над 200 млн долара. Ние знаем, че инвеститори, адвокати и властите се опитват да открият местонахождението на Гал Барак. Барак се укрива в София, там се чувства защитен от властите, позволявайки си охолен живот. За тази цел, той плаща суми в особено големи размери на отговорните власти в България.

Ние разполагаме с документи, доказващи, че Барак е директор на Трейдолоджик, базирана в София. Барак е назначен за управител през Април 2017.

The owners of binary option company Tradologic
The beneficial owners of binary option platform Tradologic

От юни 2017, той също така е директор и на единственият собственик на ТрейдолоджикГлобал Финтех Солюшънс. Собственикът на най-голям дял от гореспоменатата Глобал Фитех Солюшънс е Олдипак Капитал, в която небеизвестният хакер от руски произход – Владислав Смирнов е вписан като управител на компанията.

Смирнов отговаря за разплащателната система на мрежата от кибер-престъпления около Гал Барак (повече може да прочетете по-долу) и Гери Шалон. Барак притежава директно 10% от Глобал Финтек Солюшънс чрез неговата компания – ГМ Глоуб/Джи Ем Глоуб, учредена в Хонг Конг.

Заедно с партньорът му Смирнов и Олдипак Капитал, те контролират 56%, следователно и Трейдолоджик.

Гал Барак не разчита само на Трейдолоджик за своите сайтове за интернет търговия, той също така използва и израелската платформа Панда.

Дейността, която развиват в САЩ, се извършва именно през тази платформа. Сред опериращите на територията на САЩ, чрез платформата на Панда са и следните сайотве: StartlingCapital, BarkleyCapital, или GlenridgeCapital.

ОСНОВНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ

Освен всичко останало, мрежата на Гери Шалом е отговорна за хакерската атака на ДжейПи Морган и други финансови институции на територията на САЩ ( повече инфромация тук. Според американския прокурор Прийт Барара, мрежата на Шалон е отговорна за измама в размер на милиони долари, спрямо инвеститори. Мрежата на Шалон има и интересен политически нюанс.

Гери Шалон е син на на Грузинския заместник-председател на партията и член на парламента Шота Шалелашвили, който се предполага че е отговорен за изпирането на парите на сина му в Грузия. Това обвинение бе повдигнато в Грузинският парламент и отречено от Шалелашвили. Все още се очаква заключителното решение на съда по случая.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Шалон е арестуван в Израел през юли 2015, екстрадиран в САЩ през 2016, осъден на затвор и глоби в края на 2015. Повече заслужаваща внимание информация, може да бъде открита на сайта на Ройтерс и The times of Israel (Reuters and in The Times of Israel) В допълнение на бизнеса с незаконно казино, Шалон и неговата мрежа с години са крали потребителски данни от финансови институции в САЩ – целта: pump and dump схема с пени стокс. Пример: купуват пени стокс на ниска цена, след което изпращат имейли до потребителите на гореспоменатите финансови институции с препоръка да купуват от същите пени стокс. По този начин създават изкуствено търсене и продават държаните от тях пени стокс на високи цени.

По мнение на прокурора, данните на повече от 100 милиона клиенти на ДжейПи Морган и други финасови институции, са били откраднати и използвани за манипулации с пени стокс. Шалон е освободен след произнасянето на присъдата – предполага се, че е платил глоби в размер на 403 млн. долара и все още се намира в САЩ. Има слухове, че работи с ФБР.

ТЪМНАТА МРЕЖА ОТ РУСКИ ПАРИ.

Вълкът от София има и други важни партньори, освен Гери Шалон. Един от тях е руснакът Владислав Смирнов (или Владислав Кохолков). Влад започва кариерата си, като Лео Кувайев, който е осъден в САЩ и Русия за киберпрестъпления и сексуален тормоз над деца. Повече информация за Кувайев / Смирнов, може да немерите тук.

Смирнов отговаря за разплащателната система в мрежата на Барак и Шалон и управлява много от тях, като: NetPay или DreamsPay в Чехия. В допълнение Смирнов доскоро управляваше и нелегалната платформа Binex или GOLDENFX, чрез Binex Ltd, регистрирана в Бългрия.

Украинецът Леонид Олшевски, управляващ директор в Binex ltd е подставено лице на руснака Владимир Смирнов.

Друг партньор на Гал Барак е осъден на няколко години затвор в САЩ за телефонни измами. Американският прокурор Прийт Бхрара инициира делото през 2012. Заедно с партньорът си, Барак има някои доста интригуващи инвестиции. За тях и повече детайли около разплащателните системи, очаквате скоро отделна статия.